Возбуждено уголовное дело против руководства крупного ювелирного холдинга | Финансовый портал

Возбуждено уголовное дело против руководства крупного ювелирного холдинга

Возбуждено уголовное дело против руководства крупного ювелирного холдинга

Дмитрий Медведев призвал привлечь к ответственности продавцов суррогатного алкоголя

08:28

ЦБ отозвал лицензии у четырех банков

01:37

Правительство Украины приняло решение о национализации Приватбанка

00:40

Совбез ООН согласовал компромиссный вариант резолюции по Алеппо

13:24

В Южной Корее проходит суд над подругой президента в связи с коррупционным скандалом

13:24

Сотрудники Счетной палаты Дагестана подозреваются в вымогательстве 900 тысяч рублей

13:19

Петр Порошенко: национализация Приватбанка нужна для спасения банковской системы Украины

13:05

Чемпионат мира по бобслею 2017 года пройдет в немецком Кенигзее

12:59

ПФР намерен исключить неплательщиков налогов из пенсионной системы

12:55

В Госдуму внесут предложения по ужесточению контроля за оборотом спиртосодержащей продукции

12:41

Суд приостановил дело по иску банка «Траст» к офшору его бывших владельцев

12:30

В Краснодарском крае сформирована вооруженная «Бук-М2» зенитная бригада

12:21

Максим Орешкин заменил Алексея Улюкаева в набсовете Внешэкономбанка

12:19

В Минфине против внедрения системы контроля табака, аналогичной ЕГАИС

12:15

Антон Силуанов: уровень налоговой нагрузки позволяет выполнить все обязательства бюджета

ещё

все новости

Подробно

Возбуждено уголовное дело против руководства крупного ювелирного холдинга

Фото:
Олег Харсеев /

Коммерсантъ

СКР возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в крупном ювелирном холдинге ОАО «ТПК “Яшма”». Руководители компании, по версии следствия, должны казне более 7 млрд руб.

Уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством ювелирной компании в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) возбудило ГСУ СКР по Москве. По версии следствия, в период 2011–2012 годов не установленные пока лица из числа руководителей ОАО «ТПК “Яшма”» с целью неуплаты налогов в особо крупном размере вступили в сговор и создали преступную схему. Организовав фиктивный документооборот с 24 фирмами-однодневками, руководство ювелирной компании обеспечило получение драгоценных металлов через банковское учреждение без уплаты налога на добавленную стоимость. В результате в бюджетную систему Российской Федерации не поступило более 7 млрд руб.

Как отметили в СКР, противоправная схема была выявлена при участии специалистов ФНС и столичной полиции. В рамках уголовного дела в конце прошлой недели проведены обыски в офисах компании, в ходе которых изъяты документы и техническое оборудование.

В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд для ареста счетов компании. «Следователями будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба»,— сообщили в СКР.

Источник: kommersant.ru

Добавить комментарий